La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes los exchanges de criptomonedas Shelbit Exchange y Aban Tether, alegando que ayudaron a Irán a mover dinero fuera del sistema bancario convencional y eludir sanciones, según un informe de CoinDesk. La acción marca una expansión de la campaña de un año de Washington contra las redes de activos digitales que, según dice, están canalizando fondos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Billeteras vinculadas al IRGC transfirieron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a una dirección de Shelbit, indicó el Tesoro. Aunque Aban Tether no parece estar conectada con el gigante de las stablecoins Tether, la coincidencia de nombres resalta el escrutinio sobre las entidades que tocan flujos vinculados a Irán. La propia Tether ha estado buscando diversificación hacia la tokenización de activos del mundo real, incluida una reciente incursión en el sector inmobiliario de Arabia Saudita.
Ampliación de las sanciones a las redes de criptomonedas
Las designaciones del viernes extienden una ofensiva que en 2026 ya afectó a Nobitex, otros exchanges iraníes y billeteras vinculadas al banco central de Irán. Las autoridades afirman que Teherán depende cada vez más de las criptomonedas y divisas extranjeras para financiar grupos afines al IRGC en medio del escalamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán. OFAC también incluyó en la lista negra a Siavash Kayvanpour y empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos, lo que indica un alcance global contra los facilitadores. En paralelo, la industria global enfrenta desafíos de seguridad, como se evidenció en la demanda de Bybit contra el Grupo Lazarus de Corea del Norte por un hackeo masivo de 1.500 millones de dólares.
Implicaciones para emisores de stablecoins y exchanges
Las nuevas sanciones elevan el riesgo de cumplimiento para los emisores de stablecoins y las plataformas de trading. Cualquier exchange que procese inadvertidamente fondos conectados con entidades iraníes designadas enfrenta riesgos legales y reputacionales. Para firmas como Tether, el episodio refuerza la necesidad de un monitoreo en cadena robusto y capacidades rápidas de congelación de activos. Los observadores de la industria esperan más acciones de la OFAC dirigidas a billeteras y exchanges que actúan como conductos para regímenes sancionados, haciendo del filtrado de sanciones una prioridad operativa crítica. En este contexto, Wintermute obtuvo recientemente la aprobación de la SEC como broker-dealer, subrayando la importancia del cumplimiento normativo en el sector.
